本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

      一、會議基本情況

      1、會議召集：華立科技股份有限公司董事會

      2、會議時間：2024年8月29日（星期四）上午9:30

      3、會議地點：杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西711會議室

      4、召開方式：現場表決

      5、出席對象：

      （1）本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式（授權委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東；

      （2）公司董事、監事和高級管理人員。

      二、會議審議事項

       議案一：《關于增加經營范圍及修改<公司章程>的議案》

       議案二：《關于投資建設墨西哥工業園的議案》

      三、會議登記方法

      1、登記辦法：

     （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書（參見附件1）、委托人身份證復印件辦理登記。

      （2）法人股東的法定代表人出席的，憑加蓋公章的本人身份證復印件、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權委托書（參見附件1）、法定代表人身份證復印件、法人單位營業執照復印件辦理登記。

      2、登記地點：杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西711會議室

      3、登記時間：2024年8月29日9:00-9:30

      4、登記方式：擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進行現場登記。

      四、聯系方式

      聯系人：李玲

      聯系電話：0571-89305308

      郵箱：ling.li@holley.cn

      五、其他

      參加會議股東食宿及交通費用自理。

      特此公告。

華立科技股份有限公司董事會

2024年8月14日

附件一：授權委托書