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關于召開華立科技股份有限公司二〇二三年度股東大會的通知

時間:2024-04-19

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

      一、會議基本情況

      1、會議召集:華立科技股份有限公司董事會

      2、會議時間:2024年5月16日(星期四)上午9:00

      3、會議地點:杭州市余杭區五常大道181號華立科技園一樓知行廳

      4、召開方式:現場表決

      5、出席對象:

      (1)本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式(授權委托書附后)委托代理人出席會議和參加表決,該受托人不必是公司股東;

      (2)公司董事、監事和高級管理人員。

      二、會議審議事項

      1、《2023年度董事會工作報告》

      2、《2023年度獨立董事述職報告》

      3、《2023年度監事會工作報告》

      4、《關于制定董事薪酬標準的議案》

      5、《關于制定監事薪酬標準的議案》

      6、《關于公司2023年度財務決算報告及2024年度財務預算報告的議案》

      7、《關于公司2023年年度報告及年報摘要的議案》

      8、《關于2024年公司融資額度的議案》

      9、《關于2024年公司與子公司之間提供銀行融資擔保額度的議案》

      10、《關于公司2023年度利潤分配方案的議案》

      11、《關于公司2024年度日常性關聯交易預計的議案》

      12、《關于閑置資金購買理財產品的議案》

      13、《關于公司開展衍生品交易的議案》

      14、《關于公司續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為2024年度審計機構的議案》

      三、會議登記方法

      1、登記辦法:

      (1)自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(參見附件1)、委托人身份證復印件辦理登記。

      (2)法人股東的法定代表人出席的,憑加蓋公章的本人身份證復印件、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權委托書(參見附件1)、法定代表人身份證復印件、法人單位營業執照復印件辦理登記。

      2、登記地點:杭州市余杭區五常大道181號華立科技園一樓知行廳

      3、登記時間:2024年5月16日8:30-9:00

      4、登記方式:擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進行現場登記。

      四、聯系方式

      聯系人:李玲

      聯系電話:0571-89305308

      郵箱:ling.li@holley.cn  

      五、其他

      參加會議股東食宿及交通費用自理。

      特此公告。


華立科技股份有限公司董事會

2024年4月19日

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